公告日期：2023-04-21

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司三楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面或电话方式
发出

5.会议主持人：董事长兼总经理刘海先生

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会 议事规则》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事任轶先生因工作原因以通讯方式参与表决。

1.议案内容：

公司总经理刘海先生根据2022年企业经营发展状况和2023年企业发展规 划，编制了《2022 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

为了更好履行公司董事会的工作职责，推动 2023 年度公司各方面工作，
公司从 2022 年度公司生产经营情况、公司治理和 2023 年度经营计划等方面编
制了《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司在经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的 2022 年度财务
审计报告的基础上，形成了《2022 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据公司 2023 年业务发展目标，考虑到宏观经济的背景以及汽车物流行
业的市场需求特点，并结合公司自身的情况，本着既积极进取又实事求是的精 神，通过认真测算和分析，管理层作出 2023 年度公司财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

根据中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的相关要 求和规定，公司编制了《2022 年年度报告》及其摘要。报告内容详见公司在全 国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的 《2022 年年度报告》（公告编号:2023-005）及《2022 年年度报告摘要》（公 告编号:2023-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度权益分配的预案》
1.议案内容：

本公司 2022 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 91,374,181 股为基
数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税），不用资本公积金转增
股本、不送红股，公司剩余未分配利润将全部结转至下一年度。具体内容详见 公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 公告的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：……
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