公告日期：2022-11-04

公告编号：2022-081

证券代码：839535 证券简称：中原物流 主办券商：国融证券
武汉中原发展汽车物流股份有限公司

关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事 规 则》的有关规定，本次会议的召开不需要相关部门批准及履行相关必要程 序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 21 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-081

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839535 中原物流 2022 年 11 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

武汉市蔡甸区奓山街常福新城北部组团特 8 号公司三楼会议室

二、会议审议事项
（一）审议《关于补充追认关联交易的议案》

经于 2022 年 7 月 15 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议批准，公
司以自有资金 6,000.00 万元的投资规模对深圳市风神运输有限公司（以下简
称“深圳风神”）进行增资，深圳风神于 2022 年 8 月 8 日完成工商变更登记手
续并取得了营业执照。深圳风神于 2022 年 10 月召开股东会决议，同意其股东
东风车城物流有限公司（以下简称“东风车城”）将其持有的深圳风神 35.00% 的国有股权无偿划转至东风物流集团股份有限公司（以下简称“东风物流集
团”），2022 年 10 月 28 日，深圳风神完成工商变更登记，自此，东风物流集团
成为深圳风神的第二大股东。

根据实质重于形式的原则，基于审慎性考虑，公司将东风物流集团认定为 公司关联方。公司收购深圳风神后，在业务、财务、文化各方面均需融合，在 此期间公司与东风物流集团及其控制的企业之间的业务并未中断，因此公司拟
将与东风物流集团及其控制的企业于 2022 年 8 月 8 日至今发生的交易追认为
关联交易，金额合计 29,641,122.69 元。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于补充追认关联交易的公告》（公告编号：2022- 079）
（二）审议《关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案》

按照实质重于形式的原则，基于审慎性考虑，公司将东风物流集团认定为 关联方，公司与东风物流集团及其控制的企业发生的交易构成关联交易，公司
预计 2022 年度新增上述日常关联交易金额不超过人民币 10,900.00 万元。

公告编号：2022-081

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《关于新增 2022 年度日常性关联交易的公告》（公 告编号：2022-080）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案……
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