公告日期：2024-09-24

公告编号：2024-033

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲广新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开程序符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,475,998 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司总经理曲广新、副总经理张宇晖、财务负责人王佳列席此次会议。

公告编号：2024-033

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名曲新民为公司董事的议案》
1.议案内容：

董事会提名曲新民担任公司第三届董事会董事。详见公司于 2024 年 9 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《董事、总经理任命公告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,475,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曲新 董事 任职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
民 20 日 时股东大会

李飞 董事 离职 2024 年 9 月 2024 年第三次临 审议通过
20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》
新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 24 日

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