公告日期：2024-05-27

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 23 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲广新
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn）上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,474,998 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长向董事会对 2023年度履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,948,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.54%；反对股数 527,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.46%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席向监事会对2023 年度履职情况进行了回顾与总结。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,475,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算报告的

议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，财务负责人王佳将公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,154,198 股，占本次股东大会有表决权股份总数的89.19%；反对股数 2,321,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.81%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于同意报出 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

向全国中小企业股份转让系统报送经中审众环会计事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2023 年度审计报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,475,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于同意报出 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据审计报告及实际经营情况编制了《2023 年年度报告》及《2023 年
年度报告摘要》，内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》《2023
年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 21,475,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
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