
公告日期:2022-11-22
公告编号:2022-027
证券代码:839523 证券简称:利丰智能 主办券商:西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长曲广新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人,持有表决权的股份总数21,474,998 股,占公司有表决权股份总数的 99.995%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2022-027
4.总经理张宇亮、副总经理张宇晖列席了本次会议,财务负责人因个人原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展规划,进一步拓宽公司业务,拟将公司经营范围增加:第二类医疗器械销售;卫生消毒用品;仪器仪表销售;教学仪器设备和实验仪器及配件;实验室成套设备销售;最终以工商注册为准。内容详见公司于 2022 年 10月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于经营范围变更并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果:
同意股数 21,474,998 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录
《新疆利丰智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》
新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日
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