公告日期：2022-11-22

公告编号：2022-027

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长曲广新
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2022年10月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn 上以公告方式通知公司全体股东到会参加股东大会。本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数21,474,998 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2022-027

4.总经理张宇亮、副总经理张宇晖列席了本次会议，财务负责人因个人原因未列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展规划，进一步拓宽公司业务，拟将公司经营范围增加：第二类医疗器械销售；卫生消毒用品；仪器仪表销售；教学仪器设备和实验仪器及配件；实验室成套设备销售；最终以工商注册为准。内容详见公司于 2022 年 10月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于经营范围变更并修订<公司章程>的公告》。
2.议案表决结果：

同意股数 21,474,998 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《新疆利丰智能科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

新疆利丰智能科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 22 日

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