公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-012

证券代码：839523 证券简称：利丰智能 主办券商：西南证券
新疆利丰智能科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第六十一条 授权委托书由委托人 第六十一条 授权委托书由委托人
授权他人签署的，授权签署的授权书或 授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证 者其他授权文件应当经过委托人与代的授权书或者其他授权文件，和投票代 理人书面签字。经签字的授权书或者其理委托书均需备置于公司住所或者召 他授权文件，和投票代理委托书均需备集会议的通知中指定的其他地方。公司 置于公司住所或者召集会议的通知中董事会、独立董事和符合有关条件的股 指定的其他地方。公司董事会、独立董东可以向公司股东征集其在股东大会 事和符合有关条件的股东可以向公司
上的投票权。 股东征集其在股东大会上的投票权。

第一百五十六条 公司应积极建立 第一百五十六条 公司应积极建立
健全投资者关系管理工作制度，通过多 健全投资者关系管理工作制度，通过多种形式主动加强与股东特别是社会公 种形式主动加强与股东特别是社会公众股股东的沟通和交流，投资者与公司 众股股东的沟通和交流，投资者与公司之间的发生纠纷，可以自行协商解决、 之间的发生纠纷，可以自行协商解决、

公告编号：2022-012

提交证券期货纠纷专业调解机构进行 提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民 调解、向仲裁机构申请仲裁或者向人民
法院提起诉讼。 法院提起诉讼。

若公司申请股票在全国中小企业
股份转让系统终止挂牌的（公司已获准
在境内其他证券交易所上市的除外），
应当充分考虑股东尤其是中小股东的
合法权益，制定合理的投资者保护措
施，并对异议股东作出合理安排。

公司终止挂牌过程中应制定合理
的投资者保护措施，其中，公司主动终
止挂牌的，控股股东、实际控制人应该
制定合理的投资者保护措施，通过提供
回购安排等方式为其他股东的权益提
供保护；公司被强制终止挂牌的，控股
股东、实际控制人应该与其他股东主
动、积极协商解决方案，可以通过设立
专门基金、促成转让等方式对投资者损
失进行赔偿。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理……
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