公告日期：2020-05-26

天佑科技股份有限公司

章 程

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围......3
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会......6

第一节 股 东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定 ...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 10

第四节 股东大会的提案与通知 ......11

第五节 股东大会的召开 ...... 12

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 14
第五章 董 事 会......17

第一节 董 事 ...... 17

第二节 董事会 ...... 20
第六章 总经理及其他高级管理人员 ...... 23
第七章 监 事 会......25

第一节 监 事 ...... 25

第二节 监事会 ...... 26
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 28

第一节 财务会计制度 ...... 28

第二节 会计师事务所的聘任 ...... 29
第九章 通知、公告......29

第一节 通知 ...... 29

第二节 公告 ...... 30
第十章 投资者关系管理......31
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 32

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 32

第二节 解散和清算 ...... 32
第十二章 修改章程 ...... 34
第十三章 附 则 ...... 34

第一章 总 则

第一条. 为维护天佑科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权
益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公
司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全
国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和中国证券监督委员会、全国中
小企业股份转让系统有限责任公司其他有关规定，制订本章程。

第二条. 公司系依照《公司法》和其他法律法规及规范性文件的规定，以发起设立方式
设立，经北京市工商行政管理局海淀分局注册登记，取得企业法人营业执照。
第三条. 公司名称

中文注册全称：天佑科技股份有限公司

第四条. 公司住所：北京市海淀区西三环北路 89 号 A 座 502-503 室。

第五条. 公司注册资本为人民币 5050 万元。

第六条. 公司为永久存续的股份有限公司。
第七条. 董事长为公司的法定代表人。
第八条. 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。公司的合法权益及一切经营活动受中国
法律和法规及中国政府有关规定的管辖和保护，任何组织、个人不得侵犯或非
法干涉。

第九条. 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股
东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、
高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起
诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可
以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条. 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务负责人/财务总
监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条. 公司的经营宗旨：专业经营、诚信服务、客户至上。
第十二条. 经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；

基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售电子产品、机械设备、
计算机、软件及辅助设备；维修机械设备；软件开发；出租办公用房。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。……
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