公告日期：2020-03-17

公告编号：2020-009

证券代码：839518 证券简称：天佑科技 主办券商：东兴证券

天佑科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王君明先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第三次会议于

2020 年 02 月 25 日通过《关于提请召开天佑科技股份有限公司 2020 年第一次

临时股东大会》的议案，决定于 2020 年 03 月 16 日召开本次临时股东大会，本

次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数40,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.20%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

公告编号：2020-009

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会新任董事》

1.议案内容：

鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后，公司董事会成员人数低于法定最低人数，现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。

贺禧简历：1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2012 年 7 月

毕业于中央广播电视大学，本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月，任北京好快

省会计服务有限公司会计主管；2010 年 9 月至 2016 年 5 月，任北京赫成嘉业空

调技术有限公司执行董事及经理；2016 年 3 月至今，任天佑科技财务总监。

段春霞简历： 段春霞，女，1970 年 4 月 18 日出生，山西广播电视大学，会

计专业。1988 年 9 月至 2002 年 8 月，任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员；

2002 年 9 月至 2004 年 5 月，任忻州世纪东风商贸有限公司职员；2004 年 6 月至

2013 年 12 月， 任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员；2014 年 1 月

至今，任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。

经核查，上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事

的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发

布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》，公司通过查询全国法院

失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国

（ http://www.creditchina.gov.cn ）和证券期货市场失信记录查询平台（http://shixin.csrc.gov.cn/honestypub），截止本次会议表决之日，上述人员不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 40,500,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2020-009

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东……
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