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公告日期:2020-02-27
公告编号:2020-003
证券代码:839518 证券简称:天佑科技 主办券商:东兴证券
天佑科技股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 16 日 10:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2020-003
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 12 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
天佑科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于对控股子公司增资暨关联交易》议案
苏州佑捷科技有限公司(以下简称“苏州佑捷”)系天佑科技投资设立的控股子公司,为匹配苏州佑捷日益扩大的业务规模,增强公司资源整合力及核心竞争力,拟增加苏州佑捷注册资本人民币 300 万元,增资后注册资本 500 万元。本次增资天佑科技出资 155 万元,苏州佑捷原股东王伟信出资 45 万元,引入天佑科技董事、董事会秘书扈维为新增投资者,其出资 100 万元。
具体内容详见公司于 2020 年 2 月 27 日披露的《天佑科技股份有限公司对外
投资(对控股子公司增资暨引入新投资者)公告》(公告编号:2020-002)。
(二)审议《关于提名公司第三届董事会新任董事》议案
鉴于韩建强先生辞任董事及王巡洋先生去世后,公司董事会成员人数低于法定最低人数,现提名贺禧、段春霞为公司第三届董事会董事,任期自公司 2020年第一次临时股东大会审议通过之日本届董事会任期届满之日止。
贺禧简历:
1983 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2012 年 7 月毕业于中央
广播电视大学,本科学历。2010 年 5 月至 2016 年 2 月,任北京好快省会计服务
有限公司会计主管;2010 年 9 月至 2016 年 5 月,任北京赫成嘉业空调技术有限
公司执行董事及经理;2016 年 3 月至今,任天佑科技财务总监。
公告编号:2020-003
段春霞简历:
段春霞,女,1970 年 4 月 18 日出生,山西广播电视大学,会计专业。1988
年 9 月至 2002 年 8 月,任山西省轩岗矿务局热电厂劳动科科员;2002 年 9 月至
2004 年 5 月,任忻州世纪东风商贸有限公司职员;2004 年 6 月至 2013 年 12 月,
任太原市杏花岭区蓝衣天使舒莎芳香美容店职员;2014 年 1 月至今,任天佑科技股份有限公司太原分公司常务副总经理。
经核查,上述人员不存在《公司法》和《公司章程》规定不得担任公司董事
的情形。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 12 月 30 日发
布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》,公司通过查询全国法院
失 信 被 执 行 人 名 单 (http://shixin.court.gov.cn/) 、 信 用 中 国
( http://www.creditchina.gov.cn ) 和 证 券 期 货 市 场 失 信 记 录……
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