公告日期：2023-04-06

公告编号：2023-009

证券代码：839507 证券简称：天筑科技 主办券商：西南证券
天筑科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 27 日 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2023-009

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839507 天筑科技 2023 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京君都（上海）律师事务所岳云、刘宇律师。
（七）会议地点

河南省郑州市郑东新区利丰国际大厦 8 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》议案

董事会就公司 2022 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2023 年度的发展。
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会通过列席董事会会议，依法对公司的经营进行监督，并对公司财务状况进行监督和检查。
（三）审议《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》议案

董事会就 2022 年财务决算情况进行总结，并根据《公司法》等有关法律法

公告编号：2023-009

规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况制定2023 年财务预算。
（四）审议《2022 年度报告及年度报告摘要》议案

《2022 年度报告及年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天筑科技股份有限公司2022 年年度报告》、《天筑科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（五）审议《2022 年度利润分配方案》议案

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，为确保公司稳定、快速、可持续发展，公司拟定对 2022 年度未分配利润不进行分配，不进行资本公积转增股本。
（六）审议《变更公司经营范围暨修改公司章程》议案

议案具体内容详见公司于 2023 年 4 月 6 日在全国中小企业股份转让系统披露的
《天筑科技股份有限公司关于<变更公司经营范围暨修改公司章程>公告》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2023-……
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