公告日期：2020-05-07

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券

河北泽华伟业科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王加才

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数7,800,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

公司全部高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<

公司章程>公告》（公告编号： 2020-003）。

2、议案表决情况

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2019 年年度报告摘要》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报

告摘要》（公告编号：2020-005）。

2、议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2019 年年度报告》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报

告》（公告编号：2020-006）。

2、议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2019 年度董事会工作报告》

1、议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意股数7,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

1、议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

……
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