公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-019

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 29 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-019

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839501 泽华伟业 2022 年 8 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名王加才作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事王加才为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（二）审议《关于提名刘芳作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘芳为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（三）审议《关于提名戎士俊作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事戎士俊为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（四）审议《关于提名齐净垒作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事齐净垒为第三届董事会

公告编号：2022-019

董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（五）审议《关于提名刘立亚作为公司第三届董事会董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名现任董事刘立亚为第三届董事会董事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届董事会董事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（六）审议《关于提名张宽谋为公司第三届监事会监事候选人的议案》

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事张宽谋为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。
（七）审议《关于提……
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