公告日期：2022-08-12

公告编号：2022-018

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 6 日以书面和通讯方式发出
5.会议主持人：张宽谋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张宽谋为公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名现任监事张宽谋为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为

公告编号：2022-018

三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名张俊玉为公司第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名张俊玉为第三届监事会监事候选人。该候选人经公司股东大会选举当选为第三届监事会监事的，任期为三年，自公司股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《河北泽华伟业科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 12 日

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