公告日期：2022-03-25

公告编号：2022-005

证券代码：839501 证券简称：泽华伟业 主办券商：财达证券
河北泽华伟业科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开及审议、表决程序符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律法规的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 11 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2022-005

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839501 泽华伟业 2022 年 4 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘立亚担任公司第二届董事会董事的议案 》

鉴于公司原董事董钟义先生因为个人原因辞职，为保证公司董事会能够依
法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会提名刘立亚
女士担任第二届董事会成员,任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之
日起至第二届董事会届满止。

经核查，上述提名董事不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公
司章程》规定的任职资格，符合董事任职标准。
（二）审议《关于变更公司注册地址、经营范围并修改公司章程的议案 》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《河北泽华伟业科技股份有限公司关于拟变更公司注册地址及经营范围并修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-004）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-005

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记。
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2022 年 4 月 11 日 8:00 至 8:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：石家庄市新石中路 377 号物联网大厦 1712 室联系电话：0311-85202677 联系传真：0311-85202609 邮政编码： 050091 联系人：刘立亚
（二）会议……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。