公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-007

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券

北京中电拓方科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席梅杰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据 2019 年经营情况，公司编制完成《2019 年年度报告及摘要》，公司监

事会对其进行了审核，并发表审核意见如下： 经审核，监事会认为董事会编制和审议通过的《2019 年年度报告及摘要》的程序，符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，能真实、准确、完整地反映出公司报告期的经

公告编号：2020-007

营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对 2019 年监事会工作情况的汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每 10 股派送现金红利 1.20

元（含税），共计 3,960,000.00 元。《公司 2019 年度利润分配方案》的议案内

容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2020-007

（五）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《聘请公司 2020 年度财务报告审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披

露……
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