公告日期：2020-04-24

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以书面通知方式发出

5.会议主持人：盛国辉
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

公司根据 2019 年经营情况，编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度
报告摘要》。

《2019 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中
小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2019 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对 2019 年工作进行汇报。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会说明关于公司 2019 年度董事会召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

元（含税），共计 3,960,000.00 元。

《公司 2019 年度利润分配方案》的议案内容详见公司于 2020 年 4 月 24
日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2019年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

根据公司 2019 年度财务情况所做的 2019 年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2020 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2020 年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《聘请公司 2020 年度财务报告审计机构》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，
聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》议案
1.议案内容：

《公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案内容详见公司于 2020年 4 月 24 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。
2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。