公告日期：2020-02-24

公告编号：2020-004

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关
法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 11 日 10 时 00 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 3 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

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的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于关联方为公司向银行申请授信提供担保的议案》
公司拟向中国银行北京宣武支行申请人民币 1000 万元授信额度，并在授信额度内贷款，关联方盛国辉为上述事项提供关联担保。
（二）审议《关于更换会计师事务所的议案》
因经营需要，会计师事务所由原“瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）”变更为“中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）”的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 03 月 11 日 8：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系地址：北京市丰台区丰体北路 5 号 506 室

会议联系电话：010-64130339

传真：010-63841859

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联系人：龚利华
（二）会议费用：股东交通、食宿费用自理。
五、备查文件目录
《北京中电拓方科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 24 日

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