公告日期：2019-06-06

公告编号：2019-022

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月5日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛国辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规中关于召开股东大会的相关制度，不需要其他相关部门批准和履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数33,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会换届选举》议案
1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名盛国辉、李巍、盛学之、王文博、龚利华为公司第二届董事候选人，任职期限自2019年第二次临时股东大会审

公告编号：2019-022

议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任董事之前，第一届董事会将仍按照相关规定继续履行董事的相关职责。董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任董事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（二）审议通过《公司注册地址变更并修改公司章程》议案
1.议案内容：

公司拟变更注册地址，并修改《公司章程》中相关内容。具体内容如下：

1、将公司的注册地址，由原“北京市丰台区丰体北路5号506室”变更为“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼8层北座919室”；

2、将公司章程第一章第五条公司住址“北京市丰台区丰体北路5号506室”修改为“北京市丰台区汽车博物馆东路1号院2号楼8层北座919室”。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
（三）审议通过《公司监事会换届选举》议案
1.议案内容：

因北京中电拓方科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会于2019年5月25日到期，根据《公司法》及公司章程的有关规定，提名胡双、田坤为公司第二届监事候选人，与职工代表监事梅杰组成公司第二届监事会，任职期限自2019年第二次

公告编号：2019-022

临时股东大会审议通过之日起三年。在公司股东大会选举产生新任监事之前，第一届监事会将仍按照相关规定继续履行监事的相关职责。监事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任监事的情形。
2.议案表决结果：

同意股数33,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
无
三、备查文件目录
《北京中电拓方科技股份有限公司2019年第二次临时股东会议决议》

北京中电拓方科技股份有限公司
董事会
……
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