公告日期：2019-04-23

北京中电拓方科技股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月19日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面通知方式发出

5.会议主持人：盛国辉

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

公司根据2018年经营情况，编制完成《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度总经理工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司总经理对2018年工作情况进行汇报。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事会说明关于公司2018年度董事会召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

1.议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每10股派送现金红利1.60元（含税），共计5,280,000元。《公司2018年度利润分配方案》的议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《2018年年度权益分派预案公告》。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据公司2018年度财务情况所做的2018年度财务决算的报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019年度财务预算方案》的议案

1.议案内容：

根据公司生产经营计划所做的2019年度财务预算的报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《聘请公司2019年度财务报告审计机构》的议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，进行公司财务报表审计及其他相关事项的审核、鉴证、咨询服务等业务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品》的议案

1.议案内容：

《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》议案内容详见公司于2019年4月23日在全国中小企业股转系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《关于公司使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》。

根据《公司章程》，此项事宜经董事会审批通过，公司授予总经理、财务总监在上述额度范围内进行审批，公司财务部具体办理相应购买理财产品事宜。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）补充审议通过《关于关联方为公司向北京银行申请贷款提供担保》议案1.议案内容：

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