公告日期：2021-05-19

证券代码：839494 证券简称：中电科技 主办券商：东莞证券
北京中电拓方科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：盛国辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数33,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）、审议通过《公司 2020 年年度报告及摘要》的议案
1、议案内容：

公司根据 2020 年经营情况，编制完成《2020 年年度报告》及《2020 年年度
报告摘要》。

《2020 年年度报告》及其摘要内容详见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中
小企业股转系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公布的《2020 年度报告》及《2020 年度报告摘要》。
2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 lOO%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股 ,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
无
（二）、审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案
1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定 ,董事会说明关于公司 2020 年度董事会
召开情况、对股东大会决议执行情况以及董事会日常工作情况等。
2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 lOO%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股 ,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
无
（三）、审议通过《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案
1、议案内容：

按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的要求 ,勤勉、诚实地履行职能,依法独立行使职权,以保障公司规范运作,维护公司和股东利益,监
事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人履职情况进行了监督,保障公司规范运作。
2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 lOO%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股 ,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
无
（四）、审议通过《公司 2020 年度利润分配方案》的议案
1、议案内容：

以未分配利润向股权登记日登记在册的股东以每10股派送现金红利1.30元
(含税 ),共计 4,290,000.00 元。《公司 2020 年度利润分配方案》的议案内容详
见公司于 2021 年 4 月 28 日在全国中小企业股转系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)上公布的《2020 年年度权益分派预案公告》
2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 lOO%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股 ,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：
无
（五）、审议通过《2020 年度财务决算报告》的议案
1、议案内容：

根据公司 2020 年度财务情况所做的 2020 年度财务决算的报告。

2、议案表决结果：

同意股数 33,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 lOO%;反对股
数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股 ,占本次股东大
会有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

（六）、审议通过《2021 年度财务预算方案》的议案
1、议案内容：

根据公司生产经营计划所做的 2021 年度财务预算的报告。
2、……
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