公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-004

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券

深圳市尊地咨询股份有限公司

委托理财的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 委托理财概述
（一） 委托理财目的

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分自有闲置资金购买理财产品。（二） 委托理财金额和资金来源

购买理财产品的资金为闲置自有资金，不影响公司及全资子公司日常业务的正常开展。
（三） 委托理财方式
1、 预计委托理财额度的情形

现根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总额
不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资期限为 2023 年 1 月 1 日起至 2023
年 12 月 31 日。
（四） 委托理财期限

2023 年度。
（五） 是否构成关联交易

公告编号：2023-004

本次委托理财不构成关联交易。
二、 审议程序

公司已于 2023 年 1 月 13 日召开第二届董事会第十五次会议，审议《关于授
权使用闲置资金购买理财产品的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案将提交股东大会审议。

三、 风险分析及风控措施

公司开展的理财业务，一般情况下周期短、收益稳定、风险可控，但也存在一定不可预期性。公司将采取以下方式控制风险：

1、公司拟于股东大会审议通过后，授权公司董事长及其授权代表负责组织实施，公司财务部相关人员将及时分析和持续跟踪理财产品，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

2、公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理，并于每个会计年度末对所有理财产品投资项目进行全面检查；

3、公司董事会、监事会对资金使用情况进行监督与检查，有必要时可以聘请专业机构进行审计；

4、公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定，做好相关信息披露工作。
四、 委托理财对公司的影响

1、公司及全资子公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值的原则，运用闲置资金购买中短期低风险的信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品，是在确保公司及全资子公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及全资子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及全资子公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的理财产品投资，可以提高资金使用效率，获取良好的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

公告编号：2023-004

五、 备查文件目录

《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议公告》

深圳市尊地咨询股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 13 日

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