公告日期：2023-01-13

公告编号：2023-003

证券代码：839491 证券简称：尊地股份 主办券商：东莞证券
深圳市尊地咨询股份有限公司

第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 1 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长梁波

6.会议列席人员：龚文林、吕方慧

7.召开情况合法合规性说明：

出席本次董事会的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 名,占公司董事会全体董事人数的 100%。公司监事列席了会议。本次董事会的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容：详见公司同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-003

（www.neeq.com.cn）发布的公告《深圳市尊地咨询股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2023-001）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司预计 2023 年向鞠永平租赁房屋，租金金额预计不超过 200 万元（含
税）；本公司计划向鞠永平租赁汽车，租金金额预计不超过 50 万元（含税）；本公司计划向靳新中租赁汽车，租金金额预计不超过 60 万元（含税）；鞠永平计划为公司融资提供担保，担保金额预计不超过 3000 万元；本公司为连云港天地经纬房地产开发有限公司代理销售房地产项目，代理费金额预计不超过 50 万元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，但与会董事均非关联方，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

根据公司实际经营情况的需要，公司、全资子公司将继续使用闲置资金购买理财产品。公司、全资子公司合计在投资期限内任一时点持有未到期投资产品总
额不超过人民币 5000 万元（含 5000 万元），投资期限为 2023 年 1 月 1 日起至
2023 年 12 月 31 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。

公告编号：2023-003

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于2023年2月8日在公司会议室召开2023年第一次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市尊地咨询股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

深圳市尊地咨询股份有限公司
董事会
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