公告日期：2023-12-04

公告编号：2023-025

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 基本情况

厦门同步天成软件股份有限公司因战略规划及经营发展需要，为了更好地集中精力做好公司经营管理、降低公司营运成本、提高经营决策效率，拟申请股票
在全国股转系统终止挂牌，公司分别于 2023 年 10 月 9 日、2023 年 10 月 24 日
召开第三届董事会第六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，于 2023 年 11月 23 日向全国股转公司提交主动终止挂牌申请材料并获受理。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》的规定，全国股转公司向公司出具《关于同意厦门同步天成软件股份有限公司股票终止在
全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，同意公司股票自 2023 年 12 月 5 日起终
止在全国中小企业股份转让系统挂牌。
二、 异议股东保护措施落实情况

2023 年 10 月 24 日，公司召开了 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日
为 2023 年 10 月 20 日，13 名在册股东（包括股东授权委托代表）全部出席本次
股东大会，持有表决权的公司股份 8,298,836 股，占公司股份总额的 100.00%，缺席本次大会的部分股东共 0 人，持有表决权的公司股份 0 股，占公司股份总额的 0.00%，会议议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次股东大会以8,298,836 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》、《关于提请股东大会授权董事会

公告编号：2023-025

全权办理终止挂牌事宜的议案》。

综上所述，公司本次申请主动终止挂牌事项不存在异议股东。
三、 终止挂牌后的相关安排

公司股票终止挂牌后，公司将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，依法保障股东查阅公司财务会计报告等知情权。

公司将根据中国证券登记结算有限责任公司北京分公司相关规定及时办理股票退出登记手续。退出登记后，公司股票的登记、管理等事宜将严格按照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定执行。
四、 终止挂牌后公司联系方式

联系人：曹婷

联系电话：0592-5902138

邮箱：caoting@syncsoft.com

联系地址：厦门市思明区软件园二期望海路 17 号 204 室

五、 备查文件

《关于同意厦门同步天成软件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日

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