公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-034

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 7 日 以书面方式发出

5.会议主持人：黄宗基
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举黄宗基先生为公司第三届监事会主席的议案》议案1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》规定，选举黄宗基先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-034

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年半年度报告的议案》议案
1.议案内容：

根据法律、法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统的规定及《公司章程》《信息披露管理办法》的规定，公司编制了《公司 2022 年半年度报告》。
公司监事会对《公司 2022 年半年度报告》进行了审议，并发表审核意见如下：

1.公司 2022 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2.公司 2022 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2022 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年半年度报告真实地反映出公司 2022 年半年度的经营管理和财务状况。

3.提出本意见前，未发现参与 2022 年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
同步天成：第三届监事会第一次会议决议

厦门同步天成软件股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 18 日

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