公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-030

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券

厦门同步天成软件股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长郑祥

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数8,288,889 股，占公司有表决权股份总数的 98.10%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-030

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同步天成：第二届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-026）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,288,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同步天成：第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

2.议案表决结果：

同意股数 8,288,889 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

公告编号：2022-030

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

郑祥 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

17 日 时股东大会

高晓 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

东 17 日 时股东大会

华晓 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

凡 17 日 时股东大会

丁慧 董事 任职 2022 年 8 月 2022 年第二次临 审议通过

明 17 日 时股东大会

刘纲 董事……
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