公告日期：2022-05-24

公告编号：2022-023

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郑祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审查表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数8,298,836 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-023

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁慧明担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同步天成：董事任命公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名刘纲担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《同步天成：董事任命公告》（公告编号：2022-016）
2.议案表决结果：

同意股数 8,298,836 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事人员变动议案生效情况

公告编号：2022-023

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

丁慧明 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

刘纲 董事 任职 2022 年 5 月 2022 年第一次临 审议通过
20 日 时股东大会

四、备查文件目录

《厦门同步天成软件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 24 日

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