公告日期：2022-05-13

公告编号：2022-020

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑祥

6.会议列席人员：公司监事及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张洁民因有其他工作安排缺席，委托董事高晓东代为表决。

董事林斐因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于调整公司组织结构的议案》

公告编号：2022-020

1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 在 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于调整公司组织结构的公告》（公告编号：2022-021）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任郑至孟担任副总经理的议案》
1.议案内容：

为适应公司发展需要，促进公司战略目标的实施，进一步优化人员配置，提高公司运营效率，对公司组织结构进行调整，故聘任郑至孟担任营销副总经理，负责行业市场部的管理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

同步天成：第二届董事会第十九次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 13 日

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