公告日期：2022-05-05

公告编号：2022-014

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及视频会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 2 日以书面、电话方式
发出

5.会议主持人：董事长郑祥

6.会议列席人员：公司监事及公司其他高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张洁民因其有他工作安排缺席，委托董事高晓东代为表决

董事林斐因疫情原因隔离以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名丁慧明担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

公告编号：2022-014

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名丁慧明先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。丁慧明先生符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名刘纲担任第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

因董事辞职，为满足董事会正常工作需要，根据《公司法》《公司章程》相关规定，现提名刘纲先生为公司第二届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。刘纲先生符合董事任职资格，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《厦门同步天成软件股份有限公司章程》等
有关规定，拟于 2022 年 5 月 20 日召开公司 2022 年第一次临时股东大会，对上
述议案一、议案二进行审议。

本次股东大会的股权登记日为 2022 年 5 月 18 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2022-014

股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情形。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

同步天成：第二届董事会第十八次会议决议文件

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 5 日

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