公告日期：2021-07-08

公告编号：2021-018

证券代码：839489 证券简称：同步天成 主办券商：恒泰长财证券
厦门同步天成软件股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长郑祥
6. 会议列席人员：公司监事及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司、实际控制人郑祥及其配偶共同向兴业银行股份有限
公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信》的议案
1.议案内容：

因经营需要，公司拟向兴业银行股份有限公司厦门自贸试验区象屿支行申请授信 400 万元，期限 1 年。根据该银行授信审批要求，公司实际控制人郑祥及其

公告编号：2021-018

配偶需要作为公司的共同借款人，借款用途限定为公司经营使用。公司实际控制人郑祥及其配偶不会实际使用、占用该笔借款。

实际控制人郑祥及其配偶作为共同借款人，系为了满足银行审批需要，实质属于为公司本次申请银行授信提供增信措施。实际控制人郑祥及其配偶不向公司收取任何费用。

具体内容以最终签订的授信及贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事郑祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《厦门同步天成软件股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

厦门同步天成软件股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 8 日

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