公告日期：2023-05-12

公告编号：2023-008

证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券

北京通银沐源科技发展股份有限公司董事及高级管理人员

辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到董事佟鑫先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司董事会于 2023 年 5 月 10 日收到财务负责人佟鑫先生递交的辞职报告，自
2023 年 5 月 10 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。
不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

佟鑫先生因个人原因，申请辞去董事、财务负责人职务。
二、上述人员的 辞职对公司产生的影响

（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会由 5 名董事组成，由于佟鑫先生辞职导致公司董事会人数低于法定最低人数，公司将尽快补选新的董事。在选举出新任董事之前，佟鑫先生仍继续履行董事职责。

（二）对公司生产、经营上的影响

公告编号：2023-008

上述人员的离职不会对公司生产、经营造成不利影响。
三、备查文件

佟鑫先生《辞职报告》。

北京通银沐源科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 12 日

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