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公告日期：2023-02-08
公告编号：2023-003
证券代码：839485 证券简称：通银股份 主办券商：银河证券
北京通银沐源科技发展股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 30 日以
邮箱方式发出
5.会议主持人：监事会主席刘恩平
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席职工代表 10 人，出席和授权出席职工代表 10 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何丰利为公司第三届监事会职工代表监事》议案
1.议案的主要内容：原职工代表监事丁敏因个人原因不再担任公司职工代表监事，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，在广泛
公告编号：2023-003
征求职工意见的基础上，经出席会议的职工代表民主投票表决，一致同意选举何丰利先生为公司第三届监事会职工代表监事。
2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票
3.回避表决情况
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京通银沐源科技发展股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会会议决议》
特此公告。
北京通银沐源科技发展股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 8 日
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