公告日期：2023-04-26

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 13 日 以书面等方式发出

5.会议主持人：李白
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规以及《深圳市迈凯诺电气股份有限公司章程》《监事会议事规则》等规章制度的规定，由监事会主席代表监事会汇报

《2022 年度监事会工作报告》，对监事会 2022 年的工作进行总结以及对 2023 年
的工作予以计划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司 2022 年的实际经营情况，公司编制了《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2022 年财务决算报告对公司经营成果和财务状况的全面分析，综合考虑多方面因素，对 2023 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报表，包
表及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，同时，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等规定编制了 2022 年年度报告及摘要。相关内容详见公司2023年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-006）及《2022年年度报告摘要》（2023-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

现根据《公司章程》的规定，公司拟定了如下 2022 年度利润分配方案：2022年度利润不分配，全部结转下一年度。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2022 年度<审计报告>的议案》
1.议案内容：

根据相关规定和要求，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2022年度的财务报表及附注进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2022 年度〈募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议

案》
1.议案内容：

公司董事会根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等法律法规的要求，对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况进行了自查并制作 2022 年度《募集资金存放与
使用情况的专项报告》。相关内容详见公司 2023 年 4 月 2……
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