公告日期：2022-12-16

公告编号：2022-043

证券代码：839477 证券简称：迈凯诺 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市迈凯诺电气股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 5 日以书面等方式发出
5.会议主持人：刘军涛

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

因公司战略发展需要，进一步推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟改

公告编号：2022-043

聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度审计机构，全面负责
公司年度财务报告审计工作。该议案内容详见公司于 2022 年 12 月 16 日在全国
中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请信用额度暨关联方提供担保的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，现公司拟向招商银行股份有限公司深圳分行申请人民币壹仟万元整的信用额度授信，授信期限为 12 个月。本次银行授信由公司的关联方刘军涛先生、张洪勇先生提供担保。具体内容以公司与招商银行股份有限公司深圳分行正式签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案中，公司作为纯受益方，关联董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》》
1.议案内容：

董事会提请于 2023 年 1 月 3 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年
第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第十次会议提交股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-043

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市迈凯诺电气股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

深圳市迈凯诺电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 16 日

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