公告日期：2024-09-20

公告编号：2024-042

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：：中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 3 日，会议通知
及文件以邮件的方式发出
5.会议主持人：董事长崔茹平先生
6.会议列席人员：议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及 有关 法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

公告编号：2024-042

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于向参股企业广东天然气增资的议案》
1.议案内容：

根据洪湾电厂二期供气项目的建设需要，我司拟向参股公司中海广东天然气有限公司（简称“广东天然气”）按原持股比例增资，增资额为人民币 102.582985 万元。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《对外投资公告（对参股公司增资）》（公告编号：2024-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

集团公司于 2024 年 7 月印发《中山兴中集团有限公司投资管理
办法》（中兴集〔2024〕284 号），对投资管理内容进行了修订。我司参照集团投资管理办法及权责清单，结合公司业务发展实际，同步修订对外投资管理制度。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《对外投资管理制度》（公

公告编号：2024-042

告编号：2024-044）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于与中山火炬城建集团有限公司设立合资公司的议案》
1.议案内容：

为抢抓综合能源市场发展机遇，做大做强市属国有企业综合能源站产业，公司拟与中山火炬城建集团有限公司开展战略合作，充分依托双方优势，成立合资公司合作开发建设运营火炬开发区玉泉综合能源站项目。

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《对外投资的公告》（公告编号：2024-045）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号：2024-042

（一）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议》；
（二）《中山兴中能源发展股份有限公司第三届董事会第二十九次会议记录》。

中山兴中能源发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 20 日

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