
公告日期:2024-08-26
公告编号:2024-034
证券代码:839458 证券简称:兴中能源 主办券商:银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司
第三届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 22 日
2.会议召开地点:中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼会议室3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 8 日,会议通知
及文件以邮件的方式发出
5.会议主持人:董事长崔茹平先生
6.会议列席人员:监事、议案部门负责人
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》以及有关 法律、法规的规定。
(二) 会议出席情况
公告编号:2024-034
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
董事王永靖因出差缺席,委托董事李缨代为表决。
二、 会议情况
(一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《2024 年半年度报告》(公告编号:2024-035)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容:
根据集团公司的推荐,经过公司领导班子考察,拟聘任何志伟同志为公司副总经理,任期与本届董事会任期一致。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《高级管理人员任命公告》(公告编号:2024-036)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
公告编号:2024-034
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于修订公司权责清单的议案》
1.议案内容:
集团公司于 2024 年 7 月印发《中山兴中集团有限公司投资管理
办法》,对投资管理内容进行了修订。我司参照集团投资管理办法及权责清单,结合公司业务发展实际,拟同步对《兴中能源权责清单》进行调整。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营及未来发展需要,我司拟修订公司章程,修订的内容涉及公司注册地址和经理层、董事会、股东大会审议事项。
详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布与本议案有关的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2024-037)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2024-034
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于提议召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》1.议案内容:
上述关于修订公司权责清单和修订公司章程的议案需经股东大
会审议决定,现提请于 2024 年 9 月 10 日召开公司 2024 年第四次临
时股东大会审议上述事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易及回避表决的事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《中山兴中能……
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