公告日期：2024-04-23

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，同意召开公司 2023 年年度股东大会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中山兴中能源发展股份有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议召开方式无特别说明事项。

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 10-12 点

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839458 兴中能源 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的见证律师。
（七） 会议地点

中山市东区中山四路 45 号裕中大厦 4 楼第一会议室。

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

审议公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015/016）。

（二）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司《2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司《2023 年度董事会工作报告》。
（四）审议《关于<2023 年度资金占用专项报告>的议案》

审议公司《2023 年度资金占用专项报告》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2024-017）。（五）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

审议公司《2023 年度财务决算报告》。
（六）审议《关于<2023 年年度权益分派预案>的议案》

根据公司发展战略及经营计划，公司 2023 年度拟不进行权益分派。（七）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

审议公司《2024 年度财务预算报告》。
（八）审议《关于<2023 年度募集资金专项报告>的议案》

审议公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-018）。
（九）审议《关于<2023 年度治理专项自查报告>的议案》

审议公司《2023 年度治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）发布与本议案有关的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2024-019）。
（十）审议《关于<2024 年度对外捐赠方案>的议案》

审议公司《2024 年度对外捐赠方案》。
（十一）审议《关于聘请 2024 年度审计……
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