公告日期：2024-02-05

公告编号：2024-003

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券

中山兴中能源发展股份有限公司

董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 任免基本情况

（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事

会第二十一次会议于 2024 年 2 月 2 日审议并通过：

提名李缨女士为公司董事，任职期限与本届董事会任期一致，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

免去龙雅娜女士的董事，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-003

（二） 任免原因

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，本公司董事均由股东提名并由股东大会选举产生。控股股东中山兴中集团有限公司因工作调整，建议免去龙雅娜女士的董事职务，提名李缨女士为公司董事候选人，接替行使董事权利并履行相应的义务，保障公司的正常决策运营，进一步提升公司治理水平。

（三） 新任董监高人员履历

李缨女士工作简历

李缨，女，1972 年 5 月出生，汉族，江苏常州人，大学学历，

高级会计师，1992 年 7 月参加工作，其工作简历如下：

1992 年 7 月至 2002 年 12 月，历任中山市实业投资管理总公司

部门职员、三产部主管、副经理；2003 年 3 月至 2005 年 1 月，历

任中山市火炬集团有限公司财务部职员、审计监督部副经理；2005

年 1 月至 2024 年 1 月，历任中山兴中集团有限公司总经办（党委

办）副主任、审计监督部副经理、战略规划部副经理、投资发展部经理、财务金融部经理、财务管理部经理、总经理助理、董事会秘

书、企业管理部总经理；2016 年 5 月至 2023 年 9 月，任广东颐丰

食品股份有限公司监事；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，任深南电（中

山）电力有限公司副董事长；2020 年 4 月至 2023 年 4 月，任中山

市冠中投资有限公司执行董事；2020 年 7 月至 2023 年 9 月，任中

山粤海能源有限公司副董事长；2021 年 5 月至今，任中山市兴中海

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外资产经营有限公司监事；2021 年 7 月至 2022 年 10 月，任中山嘉

明电力有限公司董事；2022 年 3 月至 2022 年 9 月，任中山市保安

服务有限公司董事长；2022 年 5 月至 2022 年 12 月，任中山兴中能

源发展股份有限公司董事；2022 年 10 月至 2024 年 1 月，任中山兴

中餐饮管理有限公司执行董事；2023 年 3 月至今，任广东智膳食品

科技股份有限公司董事长；2024 年 2 月 2 日起，任本公司总经理，

并被提名为本公司第三届董事候选人。

二、 任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。（一）对公司生产、经营的影响：

公司已建立规范的管理制度和内控体系，具有健全的法人治理

结构，且公司业务快速发展，经营团队及市场开拓核心团队稳定。

本次董事任免是国有企业正常的工作调整，不会对公司生产、经营

造成不利影响。在新任董事就任前，龙雅娜女士仍依照相关法律、

行政法规和《公司章程》的规定履行董……
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