公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-051

证券代码：839458 证券简称：兴中能源 主办券商：银河证券
中山兴中能源发展股份有限公司

监事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一） 基本情况

本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到监事会主席田小菲女士递
交的辞职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本公司监事会于 2023 年 9 月 7 日收到监事郑静瑜女士递交的辞
职报告，自股东大会选举产生新任监事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。
（二） 辞职原因

因工作调动，监事会主席田小菲女士及监事郑静瑜女士向公司 监事会申请辞去监事职务。

公告编号：2023-051

二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

按照《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会及股东大 会将尽快履行监事补选工作。在新任监事就任前，田小菲女士及郑 静瑜女士仍依照相关法律、行政法规和《公司章程》的规定履行监 事职责。
（二）对公司生产、经营上的影响

公司已建立规范的管理制度和内控制度，具有健全的法人治理 结构。田小菲女士及郑静瑜女士因工作调动原因辞去监事职务，不 会对公司生产、经营造成不利影响。

田小菲女士及郑静瑜女士在担任公司监事期间勤勉尽责，恪尽 职守，积极履行各项监事职责，公司对上述两位监事所作出的贡献 表示衷心感谢！
三、备查文件
（一）《监事会主席田小菲辞职报告》；
（二）《监事郑静瑜辞职报告》。

公告编号：2023-051

（本页无正文）

中山兴中能源发展股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 8 日

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