公告日期：2020-07-01

公告编号：2020-037

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次股东大会由公司董事会负责召集，本公司及全体董事会成员保证本次股东大会召集人的资格符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式现场投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 16 日上午 10:00。

公告编号：2020-037

预计会期 0.5 天
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839456 好女人 2020 年 7 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

会议地点：公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举》议案

公司拟推选陈俊波先生、占慧平先生、郑静燕女士、陈孝杰先生、陈剑彪先生为公司第二届董事会董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。（二）审议《关于监事会换届选举》议案

公司拟推选陈昌鑫先生为公司第二届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起三年。
（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《广东好女人母婴用品股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-038）。

公告编号：2020-037

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）关于拟修订公司章程议案；
上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代表人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。

（二）登记时间：2020 年 7 月 15 日 9:00-17:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：汕头市潮阳区棉北街道平南工业区 18 号

会议联系电话：0754-83613668
（二）会议费用：参加股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议》。

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议》。

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