公告日期：2020-04-30

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

新增 第四十三条 公司应当明确股东的权利、义
务，并建立与股东畅通有效的沟通机制和沟
通渠道，保障股东对公司重大事项的知情权
以及参与决策和监督等权利。

公司应当明确股东与公司之间的纠纷
解决机制，可以选择以下任一方式：
（一） 自行协商解决；

（二） 提交证券期货纠纷专业调解机
构进行调解；

（三） 向仲裁机构申请仲裁或者向人

民法院提起诉讼。

公司应当制定《投资者关系管理制度》
和《投资者来访接待管理制度》等相关规定，
规范投资者关系管理并提交股东大会审议通
过后实施。

新增 第四十四条 公司应当制定股东大会议事规
则，明确股东大会的职责，以及召集、通知、
召开和表决等程序，规范股东大会运作机制。

新增 第四十五条 股东大会应当在《公司法》和
公司章程规定的范围内行使职权，并规定股
东大会对董事会的授权原则，授权内容应当
明确具体。股东大会不得将其法定职权授予
董事会行使。

原四十四条 公司下列对外担保行为，须经 第四十七条 公司下列对外担保行为，须经
股东大会审议通过： 股东大会审议通过：

（一）单笔担保额超过公司最近一期经 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
审计净资产 10％的担保； 审计净资产 10％的担保；

（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保
总额，达到或超过公司最近一期经审计净资 总额，达到或超过公司最近一期经审计净资
产 50％以后提供的任何担保； 产 50％以后提供的任何担保；

（三）为资产负债率超过 70％的担保对 ……
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