公告日期：2019-10-17

证券代码：839456 证券简称：好女人 主办券商：安信证券
广东好女人母婴用品股份有限公司

关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股，本次发行为发行对象不确定的发行，为确保本次优先股的顺利发行，公司关联方陈俊波、黄国英等均同意为本次优先股发行提供担保。
（二）表决和审议情况

公司于 2019 年 10 月 16 日召开第一届董事会第三十三次会议，
审议通过了《广东好女人母婴用品股份有限公司关于关联方陈俊波、黄国英等同意为本次非公开发行优先股提供担保的议案》，表决结果：因该议案涉及关联交易，关联董事陈俊波回避表决。本次出席董事会
的无关联董事人数为 4 人，同意的 4 人，占有表决权的 100%；反对 0
人，弃权 0 人。根据公司《章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

无。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：陈俊波

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

2. 自然人

姓名：黄国英

住所：广东省汕头市潮阳区文光街道平和东亭巷****号

3. 自然人

姓名：陈剑彪

住所：汕头市潮阳区润泽山庄**栋****房

4. 自然人

姓名：陈雅静

住所：汕头市潮阳区润泽山庄**栋****房

5. 自然人

姓名：陈明城

住所：深圳市南山区华侨城锦绣花园**期**栋****房

6. 自然人

姓名：王春妹

住所：深圳市南山区华侨城锦绣花园**期**栋****房

7. 自然人

姓名：陈伟霓

住所：汕头市金平区海安街道南海横路**号海悦花园**幢****房
8. 自然人

姓名：陈伟霞

住所：汕头市潮阳区文光街道平和东甲子池新楼**座**号****房（二）关联关系

陈俊波为公司控股股东、实际控制人并担任公司董事长兼总经理。陈俊波直接持有公司 70.00%的股份，合计持有公司 70.00%的股份。

黄国英为公司股东，与公司控股股东、董事长、总经理陈俊波为夫妻关系，陈俊波和黄国英为公司的共同实际控制人。黄国英直接持有公司 18.75%的股份，并通过汕头市雅聚德投资有限公司控制公司11.08%的股份，合计持有公司 29.83%的股份。

陈剑彪为陈俊波与黄国英之子，未持有和控制公司股份。

陈雅静为陈俊波与黄国英之女，未持有和控制公司股份。

陈明城和王春妹系夫妻关系，为陈剑彪之岳父母，未持有和控制公司股份。

陈伟霓为全国中小企业股份转让系统合格投资者，系公司股东，直接持有公司 0.07%的股份。

陈伟霞为陈伟霓的姐姐，未持有和控制公司股份。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

上述关联交易系关联方为公司非公开发行优先股提供无偿担保,不向公司收取任何费用，不存在损害公司及其股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容

广东好女人母婴用品股份有限公司（以下简称“公司”）拟非公开发行优先股，本次发行为发行对象不确定的发行，为确保本次优先股的顺利发行，上述关联方均同意为本次优先股发行提供担保。

此议案已经 2019 年 10 月 16 日召开的第一届董事会第三十三次
会议审议通过，尚需提交股东大会审议,待股东大会审议通过之后，具体担保事宜由上述关联方与认购的投资者协商确定。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

因公司非公开发行优先股的需要，由上述关联方向发行对象提供
担保，为优先股顺利发行的必要条件。

本次关联交易符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性，有利于补充公司未来发展的流动资金，对公司日常经营产生较为积极的影响，进一步促进公司业务更好的发展。
六、备查文件目录

《广东好女人母婴用品股份有限公司第一届董事会第三十三次会议决议》。

广东好女人母婴用品股份有限公司
董事会
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