公告日期：2023-05-15

公告编号：2023-010

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：长沙市开福区东风路街道东风路 131 号上大垅 2 栋 2 楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈广

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数34,190,500 股，占公司有表决权股份总数的 85.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事谢涓因病缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事邹奇因公出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人周浩、公司副总经理燕博、肖帅列席会议。

公告编号：2023-010

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据 2022 年的工作情况和 2023 年的工作计划，组织编写了《公

司 2022 年度董事会工作报告》,对 2022 年度董事会主要工作进行了回顾、总结，并依据行业形势的发展和公司内外环境的变化，提出了公司 2023 年主要工作任务。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作

情况。根据《公司法》和《公司章程》的规定，将《2022 年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.con.cn）发布的《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-005）、《湖南铭弘体育产业股份有限公司 2022 年年

公告编号：2023-010

度报告摘要》（公告编号：2023-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,190,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2022 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，……
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