公告日期：2022-12-30

公告编号：2022-054

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐

湖南铭弘体育产业股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：长沙市开福区东风路街道东风路 131 号上大垅 2 栋 2 楼

会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 23 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长陈广

6.会议列席人员：董事会秘书杨令、财务负责人周浩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议符合《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事李尚明因病缺席，委托董事龙桂华代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务报告审计机构的议案》

公告编号：2022-054

1.议案内容：

公司 2021 年原审计机构为中审华会计师事务所（特殊普通合伙），其在以往的审计工作中认真尽职，严格遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的审计质量和服务水平，现拟继续聘请中审华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务报告审计机构。该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-056）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务发展需要，2023 年公司预计与湖南巨人体育用品有限公司发生交易，购买原材料、接受劳务金额不超过 2000 万元；2023 年公司预计与湖南巨人体育用品有限公司的全资子公司湖南运健达健康科技有限公司发生交易，销售产品金额不超过 2000 万元。

该议案具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-055）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，与会董事陈广系湖南巨人体育用品有限公司总经理、党支部书记及董事；湖南运健达健康科技有限公司法定代表人、执行董事，为关联方，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2022-054

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会拟提请于 2023 年 1 月 16 日召开公司 2023 年第一次临时股东大

会，具体内容请见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn）上的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-057）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：
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