公告日期：2022-09-15

证券代码：839446 证券简称：铭弘体育 主办券商：方正承销保荐
湖南铭弘体育产业股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈广
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数34,645,500 股，占公司有表决权股份总数的 86.6138%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议；此外，公司无其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名陈广先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名陈广先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。陈广先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得
担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,645,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名李尚明先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名李尚明先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。李尚明先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,645,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名刘金云先生为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举，提名刘金云先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。刘金云先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情形。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企
业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事、非职工代表监事换届公告》（公告编号：2022-042）。
2.议案表决结果：

同意股数 34,145,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.56%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 500,000 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 1.44%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名谢涓女士为公司第三届董事会董事的议案》……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。