公告日期：2024-05-29

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：洪祥碧
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
31,106,055 股，占公司有表决权股份总数的 92.85%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报董事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2023 年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东泰华生物科技股份有限公司 2023
年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2024 年度财务预算情况予以汇
报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年 4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台披露的《山东泰华生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,106,055 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份……
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