公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-005

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券
山东泰华生物科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 26 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：洪祥碧

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2022 年董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，对公司董事会编制的报告进行审议。

公告编号：2023-005

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2022 年总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，对公司总经理编制的报告进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2022 年度财务决算算报告》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2022 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2023-005

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，结合公司 2022 年度经营情况，公司对 2023 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2023 年度财务预算计划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的预案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，从公司实际出发，拟定 2022 年度的利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2022 年度报告及摘要》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2022 年度无保留意见审计报告，在此基础上列举了公司 2022年的主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-005

三、备查文件目录

《山东泰华生物科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

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