公告日期：2022-04-27

证券代码：839444 证券简称：泰华股份 主办券商：华福证券

山东泰华生物科技股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：公司二楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 8 日 以电话方式发出

5.会议主持人：刘福军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，汇报监事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司《2021 年年度报告及其摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）公司《2021 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2021 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2021 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2021 年年度报告及其摘要》真实地反映了公司 2021 年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2021 年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2021 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司实现归属于上市公司股东的净利润为-3,016,290.45 元，2021 年度当年公司无可供分配利润。

公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2021 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了公司 2021 年度无保留意见审计报告，在此基础上列举了公司 2021年的主要财务指标。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《公司续聘 2022 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2022 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司预计与关联企业之间的业务往来为关联方提供短期借款以支持公司经营，按市场一般经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。本次关联交易事项为 2022年度预计事项，相关协议尚未签署。

2022 年度预计发生的关联交易情况如……
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