公告日期：2024-07-16

公告编号：2024-013

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 15 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 5 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：代董事长张苏波

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张苏波先生为公司董事长的议案》
1.议案内容：

因公司原董事长施云青先生逝世致董事长职位空缺，公司董事会选举董事张苏波先生为公司董事长，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司

公告编号：2024-013

《董事长任命公告》（公告编号： 2024-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于变更公司注册地址的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》，公告编号（2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于拟变更注册地址并修订<公司章程>公告》，公告编号（2024-015）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2024 年年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2024-014。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-013

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 16 日

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