公告日期：2023-12-08

公告编号：2023-020

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 7 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 11 月 27 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长施云青

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向银行申请贷款额度》
1.议案内容：

为增强公司日常经营资金周转能力，补充现有流动资金，公司拟向南京银行申请流动资金贷款额度不超过人民币 350 万元，期限为一年，公司股东施云青、

公告编号：2023-020

张苏波提供担保。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本次交易构成关联交易，公司股东施云青和张苏波为公司本次借款提供无偿担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，关联方为公司本次借款提供担保属于公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露，故关联董事施云青、张苏波无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《南京纳加软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 8 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。