公告日期：2023-08-23

公告编号：2023-015

证券代码：839443 证券简称：纳加软件 主办券商：申万宏源承销保荐
南京纳加软件股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：南京纳加软件股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长施云青

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见公司于2023年8月23日在全国股份转让系统官网上批露的公司《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-014）。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 08 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》（公告编号：2023-016）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会》
1.议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2023-018。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并盖章的公司《第三届董事会第五次会议决议》；
（二）董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见。

公告编号：2023-015

南京纳加软件股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 23 日

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